健全反洗钱制度 深入推进反洗钱工作
日期：2008-03-13 来源：中国证券报 作者：任晓
答：2007年6月28日，在巴黎召开的FATF第十八届第三次全体会议上，中国成为了该组织正式成员。
这是我国反洗钱工作中的一件大事，对于我国深入参与国际反洗钱和反恐融资合作，有效打击洗钱、腐败等犯罪活动，维护金融稳定具有重要意义。加入FATF有利于我国在反洗钱和反恐融资领域树立负责任大国形象，有利于推动反洗钱和反恐融资的国际合作。成为FATF正式成员标志着中国的反洗钱和反恐融资体制已与国际标准基本接轨。我们将积极参与制定国际反洗钱和反恐融资的标准和规则，以更有利和更有建设性方式维护国家利益，使中国金融机构能够在国际市场上获得与其他FATF成员金融机构平等的待遇。同时，我国将进一步完善反洗钱和反恐融资体制，促进金融机构加强风险内控，合规经营，提高风险防范意识和水平，稳健开展跨国经营活动。
问：央行下一步在加强金融机构反洗钱制度方面还有哪些打算？
答：我国反洗钱工作仍处于初级阶段，很多方面仍需改进和完善。今后一段时间人民银行反洗钱工作的重点是进一步健全反洗钱制度，深入推进反洗钱工作，促进和谐社会建设。具体可考虑从以下几方面推进：一是加强对证券业与保险业机构的反洗钱监督检查，进一步扩大反洗钱监管范围；二是加强国际合作，建立健全防止与打击非法资金跨境流动机制；三是全面推进反洗钱工作，打击洗钱与恐怖融资活动，打击上游犯罪，维护经济金融安全。
